RESIDENZA FITTIZIA IN NIGERIA,
SEQUESTRATI 1,3 MLN A LECCHESE
DEL SETTORE SCOMMESSE ONLINE

guardia finanza indagineLECCO – Iscritto tra gli italiani residenti all’estero – in Nigeria –, dal 2010 il suo centro d’interessi era nel lecchese e qui avrebbe dovuto trasferire la propria residenza fiscale. La guardia di finanza gli ha quindi sequestrato in via preventiva oltre un milione di euro.

I militari della compagnia di Lecco, coordinati dal sostituto procuratore Nicola Preteroti, hanno sequestrato oltre 1,3 milioni di euro a un cittadino lecchese che, sin dall’anno 2013, ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi al fisco italiano, comunicando fittiziamente di aver stabilito la propria residenza fiscale nella Repubblica di Nigeria.

L’articolata attività di indagine ha consentito di dimostrare che il soggetto italiano investigato, pur essendo formalmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero nella Repubblica della Nigeria (stato con un imposizione fiscale inferiore a quella Italiana) ove operava come responsabile commerciale di una società attiva nel settore delle scommesse online, di fatto aveva stabilito sin dall’anno 2010 il suo centro di interessi nella provincia lecchese ove è stata ricondotta la sua effettiva residenza fiscale. Tale condotta ha di fatto sottratto alle casse dell’erario una base imponibile Irpef per oltre 6 milioni di euro ed un’imposta evasa per oltre 1,3 milioni di euro.

Il Gip del Tribunale di Lecco, condividendo le ipotesi investigative avanzate dal Pm titolare delle indagini e dai militari della guardia di finanza di Lecco, ha consentito di sottoporre a sequestro, in capo all’indagato, disponibilità finanziarie per euro 1,347 milioni, pari all’imposta evasa.

L’attività di polizia economico–finanziaria, condotta in linea con le direttive tracciate dal governo, ancora una volta è stata resa particolarmente efficace dal ricorso alle misure patrimoniali, strumento fondamentale per contrastare l’evasione fiscale a tutelando le imprese ed i cittadini rispettosi delle regole.

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